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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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判断题
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

答案：A

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步重申和明确农商银行高管人员信贷履职事项的通知》要求，当农商银行资本净额季度变动导致贷款权限标准发生变化时，应及时调整董事长、行长的贷款审批权限。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-9a73-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，哪些是拟准入农金员应具备的条件：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fc-a54c-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行的洗钱风险自评估工作采取（）方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-7ce1-c0a6-5ac6b1259100.html
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贷款审查中心应按规定履行好中心职责，对审查的存量和新增贷款，在按规定进行审查基础上，于审查当日最迟不超过次日（）进行电话核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76d-993e-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，按照代理存款余额每年年初数，代理存款余额（ ）的农金员归为A类农金员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76b-b495-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于法律规定以移交占有为质权生效要件的押品和应移交农商银行保管的权属证书，应办理转移占有的交付或止付手续，并采取必要措施，确保押品真实有效。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-f136-c0a6-5ac6b1259100.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：其他与夫妻双方有血缘或姻亲关系的人员由农商行视利益和关系紧密程度等灵活决定是否纳入核心家庭成员范畴。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-d196-c0a6-5ac6b1259100.html
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在向征信机构提供个人不良信息时，商业银行仅承担“告知”的义务，而不承担“告知到”的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-0301-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-952c-c0a6-5ac6b1259100.html
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贷款监控管理指标情况，包括客户授信集中度、（ ）、大额贷款占各项贷款比例、存贷比例等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-f118-c0a6-5ac6b1259100.html
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

答案：A

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步重申和明确农商银行高管人员信贷履职事项的通知》要求，当农商银行资本净额季度变动导致贷款权限标准发生变化时，应及时调整董事长、行长的贷款审批权限。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-9a73-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，哪些是拟准入农金员应具备的条件：

A. 具有服务辖区当地常住户口，居住稳定

B. 已参加当地城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险，原则上已购买盗抢险和人身意外险

C. 无大额负债，无不良信用及违法犯罪记录，无赌博等不良行为

D. 服务能力和知识水平能够胜任农村金融代理服务工作

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农商银行的洗钱风险自评估工作采取（）方式。

A. 统一领导、分级管理

B. 统一领导、分级实施

C. 统一领导、分级管理、明确责任、属地管理

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贷款审查中心应按规定履行好中心职责，对审查的存量和新增贷款，在按规定进行审查基础上，于审查当日最迟不超过次日（）进行电话核查。

A. 按30%的比例

B. 按50%的比例

C. 按70%的比例

D. 全部

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，按照代理存款余额每年年初数，代理存款余额（ ）的农金员归为A类农金员。

A. 低于500万元

B. 低于1000万元

C. 500万元至5000万元

D. 高于5000万元

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对于法律规定以移交占有为质权生效要件的押品和应移交农商银行保管的权属证书，应办理转移占有的交付或止付手续，并采取必要措施，确保押品真实有效。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-f136-c0a6-5ac6b1259100.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：其他与夫妻双方有血缘或姻亲关系的人员由农商行视利益和关系紧密程度等灵活决定是否纳入核心家庭成员范畴。（ ）
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在向征信机构提供个人不良信息时，商业银行仅承担“告知”的义务，而不承担“告知到”的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-0301-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

A. 识别

B. 监测

C. 预警

D. 报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-952c-c0a6-5ac6b1259100.html
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贷款监控管理指标情况，包括客户授信集中度、（ ）、大额贷款占各项贷款比例、存贷比例等。

A. 财务指标

B. 生产经营管理情况评价

C. 产品市场评价

D. 行业授信集中度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-f118-c0a6-5ac6b1259100.html
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