答案：B
答案：B
A. 食品
B. 药品
C. 化学品
D. 烟花爆竹
A. 私自以银行名义对外担保
B. 擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
C. 协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信
D. 未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
A. 30
B. 50
C. 100
D. 150
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 一人
B. 双人
C. 三人
D. 多人
A. 自己在他行
B. 自己的直系亲属在他行
C. 自己在本行
D. 非直系亲属（包括客户）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 设立
B. 变更
C. 转让
D. 处置
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
