答案:A
答案:A
A. 拘役 一年以下有期徒刑
B. 拘役 三年以下有期徒刑
C. 一年以下有期徒刑 三年以下有期徒刑
D. 三年以下有期徒刑 三年以上七年以下有期徒刑
A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款;以存款作为审批和发放贷款的前提条件;向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现,虚增存贷款。
F. 通过理财产品倒存。
G. 通过同业业务倒存。
A. 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
B. 依法可以转让的基金份额、股权
C. 依法可以转让的商标专用权,专利权、著作权中的财产权
D. 现有的及将有的应收账款
A. 社保费
B. 电费
C. 水费
D. 燃气费
A. 5 10
B. 2 5
C. 4 8
D. 5 5
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理