A、 关系人
B、 关联企业
C、 集团客户
D、 关联组织
答案:A
A、 关系人
B、 关联企业
C、 集团客户
D、 关联组织
答案:A
A. 关系人
B. 关联企业
C. 集团客户
D. 关联组织
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 写出书面检讨
B. 作出口头检查
C. 专题说明
D. 开展批评和自我批评
A. 预收费资金监管账户
B. 自有结算账户
C. 保证金账户