A、 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、 审核洗钱风险管理政策和程序
C、 审批洗钱风险管理的政策和程序
D、 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案:B
A、 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、 审核洗钱风险管理政策和程序
C、 审批洗钱风险管理的政策和程序
D、 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案:B
A. 个人爱好
B. 经济利益
C. 合法权利
D. 正当权益
A. 面谈
B. 面签
C. 电话核实
D. 邮件证明
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 道德风险
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 退出类
A. 村庄
B. 客户
C. 支行
D. 总行