A、 中国人民银行
B、 国务院
C、 公安部
D、 中国反洗钱监测分析中心
答案:A
A、 中国人民银行
B、 国务院
C、 公安部
D、 中国反洗钱监测分析中心
答案:A
A. 新增类(含增信)
B. 债务重组类
C. 出现过逾期、欠息的
D. 行业政策、信贷政策等发生重大变化的
E. 其他需要现场审查的
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
A. 内部考核扣减
B. 经济处罚
C. 纪律处分
D. 刑事处罚
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 25、250
B. 50、500
C. 250、2500
D. 500、5000
A. 监督客户经理对农金员的日常管理、辅导检查情况
B. 监督客户经理及时核实员工异常行为排查系统农金员风险预警信息、农金员信息管理系统农金员代理存款风险预警信息
C. 组织农金员培训教育
D. 负责代理服务场所建设改造、远程监控及农金通布设的具体实施。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5