A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 贷款本金逾期90天以上
B. 12个月内利息逾期超过6次
C. 纳税非正常户
D. 涉诉
E. 限制高消费
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 贴标签
B. 客户建档
C. 建立感情联系
D. 建立服务联系
A. 属地管理、分级负责
B. 属人管理、分级负责
C. 属权管理、分级负责
D. 属地管理、全面负责