对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

A. 0.5

B. 0.8

C. 1

D. 2

A. 拓展零售贷款

B. 规范公司贷款

C. 防范信贷风险

D. 控制大额贷款

A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费

B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D. 在其他经济组织兼职

A. 法律

B. 法规

C. 准则

D. 制度

A. 支部党员大会，上级党组织

B. 支委会，上级党组织

C. 支部党员大会，党委

D. 支委会，党委

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

A. 高端客户

B. 联盟客户

C. 存量客户

D. 增量客户

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%