反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 公司业务部

B. 少数综合营业网点

C. 任一营业网点

D. 所有营业网点

A. 检查人员一人，并出示合法证件和检查通知书

B. 检查人员二人，并出示合法证件和检查通知书

C. 检查人员三人，并出示合法证件和检查通知书

D. 检查人员多于十人，并出示合法证件和检查通知书

A. 是否空壳公司承贷

B. 集团客户是否统一授信

C. 借款用途是否真实

D. 是否关联企业单一保证

E. 是否跨区域发放贷款

F. 是否超集中度监管要求

A. 支行

B. 客户经理

C. 农金员

D. 客户

A. 全面整合行内历史数据

B. 扎实采集数据信息

C. 持续获取外部数据

D. 多渠道获取评议数据