A、 1
B、 2
C、 3
D、 5
答案:A
A、 1
B、 2
C、 3
D、 5
答案:A
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 围绕中心
B. 服务大局
C. 统筹兼顾
D. 因地制宜
E. 整体推进
A. 1.5%
B. 2%
C. 2.5%
D. 3%
A. 核销
B. 增加
C. 调减
D. 注销
A. 一类行
B. 二类行
C. 三类行
D. 四类行
A. 审计
B. 信贷
C. 合规
D. 巡查
A. 总额控制
B. 周转使用
C. 一次核定
D. 随用随贷