A、 内部考核扣减
B、 经济处罚
C、 纪律处分
D、 刑事处罚
答案:ABC
A、 内部考核扣减
B、 经济处罚
C、 纪律处分
D、 刑事处罚
答案:ABC
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 现金清收
B. 内部招标
C. 转贷盘活
D. 损失退出
A. 半 3
B. 1 3
C. 1 5
D. 半 5
A. 固定资产
B. 流动资产
C. 无形资产
D. 低值易耗品
A. 案件和案件隐患
B. 风险事件
C. 重大内控漏洞
D. 员工行为失范
E. 凭证记录不规范
A. 1
B. 3
C. 6
D. 9
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
A. 活期存款归行
B. 贷款户数增加
C. 吸引对公客户
D. 吸引年轻客群
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的