A、 与农商银行新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般
B、 支付对象明确且单笔支付金额较大,具体额度由各县级联社结合实际确定
C、 支付对象明确且单笔支付金额较小,具体额度由各县级联社结合实际确定
D、 农商银行认定的其他情形
答案:ABD
A、 与农商银行新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般
B、 支付对象明确且单笔支付金额较大,具体额度由各县级联社结合实际确定
C、 支付对象明确且单笔支付金额较小,具体额度由各县级联社结合实际确定
D、 农商银行认定的其他情形
答案:ABD
A. 单一准入策略模型
B. 组合准入策略模型
C. 评级模型
D. 评级准入模型
E. 额度测算模型
F. 利率定价模型
G. 贷后预警模型
A. 暂停相关业务
B. 限制市场准入
C. 调整高管人员
D. 下调监管评级
E. 处罚有关责任人
A. 限制
B. 不限制
C. 约定
D. 不约定
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 实地调查
B. 委托调查
C. 双人调查
D. 间接调查
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 借款主体为空壳公司
B. 借款主体为服务辖区外客户
C. 对重大风险隐患未充分揭示
D. 还款来源不真实
A. 贷款审查委员会
B. 利率定价委员会
C. 责任追究委员会
D. 风险管理委员会