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2023国家电网测试题目

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2023国家电网测试题目

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多选题

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政府非税收入是指除税收以外的政府财政收入，范围包括（）。

A、行政事业性收费

B、政府性基金

C、罚没收入

D、彩票公益金

答案：ABCD

2023国家电网测试题目

下列不属于洗钱特征的是。（）

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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》，（）是指符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定的商业银行的关联法人或其他组织。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

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银行业金融机构有（）情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

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坚持教育在先、注重预防，每年都要至少开展（）次廉政教育、警示教育。

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对已经失诉的表外不良贷款，要（），严格追究责任，逐笔采取有效措施，尽最大可能挽回诉讼时效。

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“对重大风险隐患未充分揭示”属于调查环节主要风险点。（）

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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党支部每年组织（）次党章专题学习交流；每年至少开展（）次不忘初心、牢记使命主题党日活动。

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信贷系统实行全程管控是指全省信贷业务必须全流程纳入信贷系统管理，遵循系统规则，不允许脱离信贷系统办理信贷业务，不良资产业务可以除外。（）

题目内容

(

多选题

)

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2023国家电网测试题目

政府非税收入是指除税收以外的政府财政收入，范围包括（）。

A、行政事业性收费

B、政府性基金

C、罚没收入

D、彩票公益金

答案：ABCD

相关题目

下列不属于洗钱特征的是。（）

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

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A. 关系人

B. 关联企业

C. 集团客户

D. 关联组织

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A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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银行业金融机构有（）情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

A. 未经批准变更、终止的

B. 拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的

C. 未按照规定进行信息披露的

D. 严重违反审慎经营规则的

点击查看答案

坚持教育在先、注重预防，每年都要至少开展（）次廉政教育、警示教育。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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对已经失诉的表外不良贷款，要（），严格追究责任，逐笔采取有效措施，尽最大可能挽回诉讼时效。

A. 建立专门台账

B. 落实责任

C. 及时采取措施

D. 立即诉讼

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“对重大风险隐患未充分揭示”属于调查环节主要风险点。（）

点击查看答案

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

点击查看答案

党支部每年组织（）次党章专题学习交流；每年至少开展（）次不忘初心、牢记使命主题党日活动。

A. 1；1

B. 2；1

C. 1；2

D. 2；2

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