A、 高风险
B、 较高风险
C、 中风险
D、 较低风险
E、 低风险
答案:ABCDE
A、 高风险
B、 较高风险
C、 中风险
D、 较低风险
E、 低风险
答案:ABCDE
A. 基本称职
B. 称职
C. 不称职
A. 5%,1
B. 5%,3
C. 10%,1
D. 10%,3
A. 2、2-3
B. 3、2-3
C. 2、3-4
D. 3、3-4
A. 定期
B. 月
C. 季
D. 年
A. 贷款申请
B. 合同签订
C. 信息采集
D. 贷款发放
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。