金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

A. 网格内威望较低的物业公司人员

B. 网格内经常出差的住户

C. 网格内了解住户情况的社区居委会工作人员

D. 网格内临时住户

A. 树立“存量客户是黄金”思想，将存量客户营销摆在客户营销重要位置

B. 充分依托智慧营销系统，做好客户数据分层分析

C. 存量客户黏性高，日常不用维护

D. 按照先认领后分配思路，明确各岗位员工管理客户清单

A. 内部考核扣减

B. 经济处罚

C. 纪律处分

D. 刑事处罚

A. 数据管理

B. 模型管理

C. 预警处置

D. 非现场监测

E. 统计分析

F. 工作台

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 评级

B. 主体

C. 授信

D. 用信