A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCDE
A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCDE
A. [+1，-1]
B. [+2，-2]
C. [+3，-3]
D. [+4，-4]
A. 亲情联结
B. 周转使用
C. 专款专用
D. 应保尽保
A. 案件监督管理
B. 案件审理
C. 党风政风监督
D. 监督检查
A. 贷款审查委员会
B. 利率定价委员会
C. 责任追究委员会
D. 风险管理委员会
A. 偏离支农支小定位
B. 贪大求洋
C. 大额贷款集中
D. 脱农脱小
A. 法律法规规定可以接受的财产或权利
B. 押品真实存在，具有可用货币计量的财产价值，依法可以转让
C. 押品权属关系清晰，抵押（出质）人对押品具有所有权或处分权，押品可特定化
D. 抵质押权设定具有相应的法律文件，须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续
E. 具备有效处置押品的市场，以及按照合理的市场价格变现等实现抵质押权的必要条件，在借款人不履行到期债务或发生合同约定实现担保物权的情形时，农商银行能够及时对押品进行清算或处置
A. 低于500万元
B. 低于1000万元
C. 500万元至5000万元
D. 高于5000万元
A. 风险最小化
B. 收益最大化
C. 流动性最好
D. 业务流程最快
