A、 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B、 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的
C、 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
D、 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
E、 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
答案:ACD
A、 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B、 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的
C、 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
D、 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
E、 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
答案:ACD
A. 现金归还
B. 现金提取
C. 现金转账
D. 现金充值
A. 科学化
B. 精细化
C. 精准化
D. 差异化
A. 住房公积金
B. 住房维修基金
C. 商品房预售监管资金
D. 农民工工资支付监管
A. 自身经营状况
B. 担保状况
C. 自身资产状况
D. 家庭成员情况
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 退出类
A. 柜面业务操作
B. 分配制卡数据
C. 制卡厂商制卡及寄送
D. 农商银行入库及调拨
E. 客户领卡
A. 45周岁
B. 50周岁
C. 55周岁
D. 60周岁