A、 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B、 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C、 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D、 在其他经济组织兼职
答案：ABCD
A、 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B、 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C、 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D、 在其他经济组织兼职
答案：ABCD
A. 空心村
B. 搬迁撤并村
C. 信用环境提升村
D. 业务拓展强化村
E. 业务拓展示范引领村
A. 客户信息
B. 客户准入
C. 客户评级
D. 额度利率
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 中心负责人岗
B. 押品审查岗
C. 贷款审查岗
D. 贷款审批岗
A. 现金清收
B. 内部招标
C. 转贷盘活
D. 损失退出
A. 高端客户
B. 联盟客户
C. 存量客户
D. 增量客户
A. 客户查询授权书
B. 拒贷业务档案资料
C. 信用卡客户授权书
D. 查询登记簿
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 董事长
B. 行长
C. 分管行长
D. 监事长
