从（）、（）、（）严起，夯实基层党建工作基础。

A. 业务受理部门

B. 国际业务部门

C. 财务会计部

D. 风险管理部门

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 行政村农户

B. 个体工商户

C. 小微企业

D. 城镇社区

A. 本罪的犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员

B. 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照规定从重处罚。

C. 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照规定加重处罚。

D. 单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。

A. 开户

B. 现金存款

C. 现金取款

D. 密码重置

A. 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享

B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作

C. 滥用职权，对客户交易进行误导

D. 员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门

A. 口头同意

B. 电话授权

C. 口头授权

D. 书面授权