答案：A
答案：A
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 借阅信贷档案登记簿
B. 内部检查登记簿
C. 外部检查登记簿
D. 无需登记
A. 放款中心负责人 放款人员
B. 合同签订岗 放款人员
C. 合同复核岗 放款人员
D. 放款中心负责人 放款中心负责人
A. 函询
B. 质询
C. 异议
D. 控诉
A. 尽职免责
B. 失职追责
C. 容忍度管理
D. 容错纠错
A. 领导授意预审批贷款，事后贷审会成员补签字
B. 贷审会成员不尽职，在他人指使下随意投票，造成贷款损失
C. 审议通过调查、审查环节已提示明显风险点的新增信贷业务
D. 审查通过明显不符合准入条件的贷款
A. 公司成立的必要手续齐备，已办理注册登记，取得营业执照及法律规定的特殊经营资质
B. 已做好公章等法律要求的文件
C. 没有实际经营业务
D. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
E. 账户无经营流水或只有少量其他资金往来
F. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
G. 无纳税记录
A. 秒批秒贷
B. 一点即贷
C. 零人工干预
D. 随用随贷
