国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 整合数据资源

B. 系统精准画像

C. 开展精准营销

D. 持续跟进营销

A. 王某在银行上班之余，在外与朋友共同经营小额贷款公司。

B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费

C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户

D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

A. “最小授权”

B. “最大授权”

C. “用户自愿”

D. “领导授意”

A. 总结案件教训

B. 分析存在问题

C. 确定问责方案

D. 确定整改措施

E. 交过罚款

A. 身份信息

B. 基础信息

C. 品行信息

D. 特色信息

E. 家庭成员信息

F. 财务信息