客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A. 整合数据资源

B. 系统精准画像

C. 开展精准营销

D. 持续跟进营销

A. 核查结果

B. 退出声明

C. 服务评价

D. 主管部门意见

A. 可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任

B. 可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任

C. 可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任

D. 可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任

E. 可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任

A. 暂停相关业务

B. 限制市场准入

C. 调整高管人员

D. 下调监管评级

E. 处罚有关责任人

A. 交出人

B. 接收人

C. 监交人

D. 支行（部门）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6