个人账户分级分类管理中 ，关于重点关注 、灰名单 客户（非建筑工人 ）说法正确的是

A. 现居地址

B. 出生地址

C. 出生日期

D. 境外居住地址

A. 支票止付

B. 仅允许现金业务

C. 不允许现金存入

D. 暂停结算〔只收不付〕

A. 全部提前支取的 ， “支取金额 ”字段回显全部支 取的本金金额

B. 提前支取时 ，若账户上存在限制信息 的，均只能部分提前支取 ，不允许选择 全部提前支取

C. 对私定期存款提前支取时 ，可以支取现 金也可转入暂记户或同一客户号下的结 算户

D. 到期支取时 ，如账户上存在限制信息 的，须对全部可用余额发起支取 ，支取 时需打印剩余金额的新存单

A. 法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务 背景不清楚

B. 客户经营地址和注册地址均为异地的单 位

C. 开户行认为客户存在风险隐患的

D. 本地监管要求或行内管理要求加强账户 核实的

A. 综合柜员

B. 营运主管

C. 财会科长

D. 网点负责人

A. 挂失—密码重置—挂失期满补发

B. 密码重置—挂失—挂失期满补发

C. 密码重置—存折〔存单〕 更换

D. 存折〔存单〕 更换—密码重置

A. 账户名称

B. 地址

C. 注册资金

D. 注册地地区代码

A. 一联

B. 一；二联

C. 三联

D. 四联

A. 客户不配合提供九要素信息 、不配合开展身份识 别、身份核查非本人有效证件或虚假代理开户或 冒用身份开户

B. 无正当理由申请开立多张银行卡 、群体 开户、有组织地开户以及办理电子银行 业务的要求与客户职业不匹配等异常行 为

C. 明确表示开卡后提供他人使用

D. 已列入“ 买卖账户冒名开户 ”黑名单的 客户

A. 如果委托人为新客户 ， 需在核心系统为客户新建 客户编号 ， 同时开立结算账户

B. 如果委托人为存量客户 ，则可通过委托 人结算账户进行核算

C. 委托贷款的放款 、计息、 回收等业务处 理，其交易流程与一般贷款业务基本一 致

D. 委托贷款在开立时选择持续扣款标志 后，若还款日当天扣款不成功 ，核心系 统会从还款日开始每日日终对该笔贷款 进行扣款操作 ，直至当期扣款成功