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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
题目内容
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单选题
)
对注册地和经营地不一致的情况 , 以下( )是错 误的

A、 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实

B、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去经营地尽职调查

C、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去注册地尽职调查

D、 对于单位提供的证据 ,必须通过多方渠 道进行核查,不得仅仅以单位提供的材 料进行认定

E、 所有核查材料应留存

答案:B

2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
以下哪些业务场景不受 Ⅱ类户限额控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c215-9825-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行在计算账户加总余额时 ,账户币种为人民币 的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇 中间价折合为 ( )计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21c-2792-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列关于个人银行结算账户开立时不正确的是 ( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c229-2870-c0a6-5ac6b1259100.html
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财政类单位办理非税收入划缴国库业务时 , 需要经 过( )科目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21d-756d-c0a6-5ac6b1259100.html
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银团贷款是指由获准经营贷款业务的多家银行或非 银行金融机构基于相同贷款条件 ,采用同一贷款合 同,按约定的( ),通过代理行向同一借款人提供 的本外币贷款或授信业务 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c226-e437-c0a6-5ac6b1259100.html
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出具时段存款证明时 ,下列说法中正确的是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c231-00fc-c0a6-5ac6b1259100.html
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重要单证表外科目核算 ,借方反映重要单证 ( ) 数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c227-6eb0-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下关于账户限制的说法中正确的是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c22c-7edc-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列不可使用票据挂失业务挂失的是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c221-c4f6-c0a6-5ac6b1259100.html
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人民币纸币票面出现一处涂写 ,其涂写面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c216-97a0-c0a6-5ac6b1259100.html
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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
题目内容
(
单选题
)
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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!

对注册地和经营地不一致的情况 , 以下( )是错 误的

A、 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实

B、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去经营地尽职调查

C、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去注册地尽职调查

D、 对于单位提供的证据 ,必须通过多方渠 道进行核查,不得仅仅以单位提供的材 料进行认定

E、 所有核查材料应留存

答案:B

2024年柜面储蓄、对公会计最终版本!!!
相关题目
以下哪些业务场景不受 Ⅱ类户限额控制

A. 日常消费和缴费

B. 取现

C. 归还贷款

D. 向非绑定账户转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c215-9825-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行在计算账户加总余额时 ,账户币种为人民币 的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇 中间价折合为 ( )计算。

A. 人民币

B. 欧元

C. 英镑

D. 美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21c-2792-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列关于个人银行结算账户开立时不正确的是 ( ) 。

A. 借记卡单笔开卡时 , 同一代理人代理开卡原则上 不得超过3张

B. 新开立公积金卡不可以为 Ⅱ类户

C. 开立Ⅱ类户时 ,必须与本行本人的同名 Ⅰ类户或信用卡账户绑定

D. 开立Ⅲ类户时 ,必须与本行本人的同名 Ⅰ类户绑定。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c229-2870-c0a6-5ac6b1259100.html
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财政类单位办理非税收入划缴国库业务时 , 需要经 过( )科目。

A. 2323010102待报解预算收入

B. 1001040101经费现金

C. 1001010101库存现金

D. 2323010101待结算财政款项

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银团贷款是指由获准经营贷款业务的多家银行或非 银行金融机构基于相同贷款条件 ,采用同一贷款合 同,按约定的( ),通过代理行向同一借款人提供 的本外币贷款或授信业务 。

A. 金额和比例

B. 时间和比例

C. 时间和金额

D. 以上均是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c226-e437-c0a6-5ac6b1259100.html
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出具时段存款证明时 ,下列说法中正确的是 ( )。

A. 出具存款证明交易中证明金额字段允许修改

B. 证明金额可以小于 “账户可用余额 ”

C. 证明金额可以等于 “账户可用余额 ”

D. 证明金额可以大于 “账户可用余额 ”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c231-00fc-c0a6-5ac6b1259100.html
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重要单证表外科目核算 ,借方反映重要单证 ( ) 数量。

A. 出库

B. 使用

C. 出库或使用

D. 入库或领入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c227-6eb0-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下关于账户限制的说法中正确的是 ( )。

A. 客户小丽在我行有一张储蓄卡 ,2020年11月17日 小丽因涉嫌违法 ,该账户被全额止付 ,2020年11 月17日该账户余额为 10000元,那么小丽后续转 入的金额也会被全部止付

B. 张某为我行存量账户暂停服务客户 ,他 可持本人有效身份证原件到我行任一网 点办理解除限制

C. 客户小王在我行X网点开具了3个月存款 证明,若小王要提前解除限制 , 只能到X 网点办理

D. 账户限制指对账户资金和账户功能的限 制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c22c-7edc-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列不可使用票据挂失业务挂失的是 ( )。

A. 银行汇票

B. 银行本票

C. 定期存单

D. 支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c221-c4f6-c0a6-5ac6b1259100.html
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人民币纸币票面出现一处涂写 ,其涂写面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币 。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 300

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c216-97a0-c0a6-5ac6b1259100.html
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