A、 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实
B、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去经营地尽职调查
C、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去注册地尽职调查
D、 对于单位提供的证据 ,必须通过多方渠 道进行核查,不得仅仅以单位提供的材 料进行认定
E、 所有核查材料应留存
答案:B
A、 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实
B、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去经营地尽职调查
C、 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ,可不去注册地尽职调查
D、 对于单位提供的证据 ,必须通过多方渠 道进行核查,不得仅仅以单位提供的材 料进行认定
E、 所有核查材料应留存
答案:B
A. 日常消费和缴费
B. 取现
C. 归还贷款
D. 向非绑定账户转账
A. 人民币
B. 欧元
C. 英镑
D. 美元
A. 借记卡单笔开卡时 , 同一代理人代理开卡原则上 不得超过3张
B. 新开立公积金卡不可以为 Ⅱ类户
C. 开立Ⅱ类户时 ,必须与本行本人的同名 Ⅰ类户或信用卡账户绑定
D. 开立Ⅲ类户时 ,必须与本行本人的同名 Ⅰ类户绑定。
A. 2323010102待报解预算收入
B. 1001040101经费现金
C. 1001010101库存现金
D. 2323010101待结算财政款项
A. 金额和比例
B. 时间和比例
C. 时间和金额
D. 以上均是
A. 出具存款证明交易中证明金额字段允许修改
B. 证明金额可以小于 “账户可用余额 ”
C. 证明金额可以等于 “账户可用余额 ”
D. 证明金额可以大于 “账户可用余额 ”
A. 出库
B. 使用
C. 出库或使用
D. 入库或领入
A. 客户小丽在我行有一张储蓄卡 ,2020年11月17日 小丽因涉嫌违法 ,该账户被全额止付 ,2020年11 月17日该账户余额为 10000元,那么小丽后续转 入的金额也会被全部止付
B. 张某为我行存量账户暂停服务客户 ,他 可持本人有效身份证原件到我行任一网 点办理解除限制
C. 客户小王在我行X网点开具了3个月存款 证明,若小王要提前解除限制 , 只能到X 网点办理
D. 账户限制指对账户资金和账户功能的限 制
A. 银行汇票
B. 银行本票
C. 定期存单
D. 支票
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300