A、 双人作业制
B、 五同原则
C、 单台加卸箱作业方式
D、 双人四眼原则
答案:D
A、 双人作业制
B、 五同原则
C、 单台加卸箱作业方式
D、 双人四眼原则
答案:D
A. 上门尽职调查中 ,应秉承谨慎和怀疑的原则开展 调查
B. 对于注册地在异地的账户 ,应到注册地 开展尽职调查; 对于注册地在本地的账 户,可只到经营地开展尽职调查
C. 对注册地和经营地不一致的情况 ,原则 上尽职调查应到客户注册地址和经营地 都进行上门核实
D. 对于注册地或经营地距离开户网点较远 的情况,应谨慎审核客户的开户申请 , 提供远距离开户的合理理由
E. 对总行纳入的十个可疑特征 的疑问,可根据客户情况有 选择地针对性进行排查
A. 《重要空白凭证 、有价单证、票样登记簿》
B. 《会计工作交接登记簿》
C. 《印章和重要物品保管使用情况登记簿 》
D. 《重要单证及物品使用交接登记簿 》
A. 委婉告知客户不能办理小面额人民币兑换
B. 主动为客户联系其他网点进行兑换
C. 要求客户进行小面额人民币预约
D. 指导客户自行联系其他网点进行兑换
A. 需双人及以上携带智能柜员机 (便携式) 同时外 出,且双人均应为营运条线审核人员
B. 需双人及以上携带智能柜员机 (便携 式) 同时外出 ,且至少一人应为营运条 线审核人员
C. 需双人及以上携带智能柜员机 (便携 式) 同时外出 ,外出人员可均为营销条 线人员
D. 需单人及以上携带智能柜员机 (便携 式) 同时外出 ,单人外出时 ,该人员应 为营运条线审核人员
A. 户口簿
B. 驾驶证
C. 中国护照
D. 临时身份证
A. 个人账户
B. 个人支票户
C. 对公账户
D. 特殊账户
A. 日期和时间
B. 冠字号码图像
C. 冠字号码信息
D. 冠字号码文本
A. 不做任何处理
B. 通知客户更换存单
C. 通知客户更换开户正式书
D. 为客户将剩余资金转成活期存入活期结 算账户
A. 现金押运系统
B. 现金调拨系统
C. 现金预约系统
D. 综合业务系统
A. 会计主管
B. 财会经理
C. 分管行长
D. 网点负责人