截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万 美元的存量单位账户 ，在之后任一公历年度末账户 加总余额超过二十五万美元时 ，应当在( )前，完 成尽职调查。

A. 要求客户提供通行证

B. 以居住证新建客户信息 ， 同时提示客户 下次携带通行证进行证件信息补录

C. 拒绝为客户办理业务

D. 以居住证开户

A. 有权机关对个人存款查询 ， 只提供个人姓名即可 协助查询

B. 两个以上〔含〕有权机关对同一客户存 款要求冻结的 ，不分顺序直接冻结

C. 已止付的资金可以追加冻结 。 已冻结的 资金，不允许再进行止付

D. 有权机关要求扣划资金可以现金方式支 取

A. 存款证明

B. 绿色通道以及特殊处理业务

C. 账户限制

D. 查冻扣

A. 50万

B. 100万

C. 200万

D. 300万

A. 总行会计结算部

B. 分支行财会部

C. 营业网点

D. 后督

A. 挂失申请和挂失

B. 挂失销户

C. 挂失解挂

D. 挂失补发

A. 借款

B. 还款

C. 贷款

D. 存款

A. 自动取款机

B. 自动存取款机

C. 自动存款机

D. E城通

A. “假币 ”戳记： 用于假币收缴时 ，假币或专用封 装袋上的签章

B. 残缺污损人民币 “兑换 ”章： 用于残损 币兑换时 ，残缺污损人民币纸币正背面 上的签章

C. 残缺污损人民币 “全额 ”章和残缺污损 人民币“半额 ”章：用于残损币兑换 时，残缺污损人民币纸币正背面上的签 章

D. 残缺污损人民币 “兑换 ”章： 用于残损 币兑换时 ，残缺污损人民币硬币专用袋 上的签章

A. 账户余额查询

B. 密码重置

C. 跨行转账

D. 挂失