在对新开账户开展尽职调查中 ，识别为消极非金融 机构并且截至 ( )账户加总余额超过一百万美元 的，银行应当获取由机构控制人或者授权人签署的 声明文件 ，识别控制人是否为非居民个人 。

A. 手机号码联网核查

B. 纳税信息联网核查

C. 登记信息联网核查

D. 个人身份信息联网核查

A. 邮件预约

B. 现场书面预约

C. 现场口头预约

D. 电话预约

A. 没有父母身份证件号码的出生医学证明

B. 能直接体现监护关系的居民户口簿

C. 人民法院出具的对监护权的判决书或裁 定书

D. 未成年人住所地公安机关 、村/居委会 等机构出具的监护关系证明

A. 全额止付是指对账户现在所有的可用资金进行止 付

B. 柜面手工发起的账户限制类型 ，均可手 工修改和解除

C. 支行内跨网点止付时 ， 由差错网点将工 作联系单直接提交至开户网点进行止付 。

D. 信贷业务部门出具止付通知 ，止付通知 上应有业务科室负责人和经办人员的签 名。

A. 柜员

B. 网点负责人

C. 营运主管

D. 上级管理人员

A. 业务部门负责人

B. 分管行长

C. 财会经理

D. 支行行长

A. 资料录入岗

B. 资料审核岗

C. 分支行管理员岗

D. 总行管理员岗

A. 发票专用章 ， 由分支行发票审核人员负责使用和 保管

B. 业务公章只有 1枚的由营运主管使用和 保管

C. 交换专用章应由账务核算人员和票据交 换人员以外的人员使用和保管 ，营运主 管可保管

D. 现金收讫章 、现金付讫章由现金人员保 管

A. 1； 5； 500； 5000

B. 1； 5； 1000； 10000

C. 5； 10； 1000； 5000

D. 5； 10； 500； 10000