人民币冠字号码查询人应在办理取款业务之日起 ( )内〔含取款当日)，携带有效证件〔身份证、军官 证、 台胞证或护照等)、假币实物或《假币收缴凭 证》 、办理取款业务的证明资料 〔银行卡、存折、 取款凭证等)，到查询受理点填写提交 《人民币冠 字号码查询申请表 》。

A. 黑

B. 白

C. 灰

D. 重点关注客户

A. 上门尽职调查中 ，应秉承谨慎和怀疑的原则开展 调查

B. 对于注册地在异地的账户 ，应到注册地 开展尽职调查； 对于注册地在本地的账 户，可只到经营地开展尽职调查

C. 对注册地和经营地不一致的情况 ，原则 上尽职调查应到客户注册地址和经营地 都进行上门核实

D. 对于注册地或经营地距离开户网点较远 的情况，应谨慎审核客户的开户申请 ， 提供远距离开户的合理理由

E. 对总行纳入的十个可疑特征 的疑问,可根据客户情况有 选择地针对性进行排查

A. 随当日传票作附件

B. 单位账户档案管理

C. 专夹保管

D. 无需打印

A. 存折

B. 存单

C. 银行卡

D. U盾

A. 当天

B. 1个工作日

C. 2个工作日

D. 3个工作日

A. 各级财政专户银行在每个财政专户下开设数量不 等的虚拟账号。

B. 虚拟账号是执收单位在非税电子化系统 申请后系统随机匹配的

C. 客户只能通过向财政在专户银行开立的 虚拟账户转账 ，完成缴费

D. 收款银行收款资金后 ， 日切对账完成自 动划转至对应的收款银行的财政专户

A. 授权柜员

B. 现金综合

C. 营运主管

D. 财会科长

A. 储蓄国债〔凭证式〕 账户的账户限制处理同一般 存单

B. 储蓄国债〔凭证式〕 若是子帐户形式 的，对其冻结和止付时 ，其下挂的国债 子帐户必须单独逐笔在 “帐户限制--国 债 ”交易中进行限制操作

C. 储蓄国债〔凭证式〕 账户的账户限制处 理同活期存折

D. 通过“ 国债登记薄 ”交易查询储蓄国债 〔凭证式〕 账户限制登记簿

A. 须使用具备防伪功能 ，记录冠字号码信息的现金 清分机清点

B. 确保票面无污损 、无断裂、无粘贴

C. 严禁直接使用原封新钞

D. 严禁使用潮湿票币

A. 对整个账户的全部资金 ，包括止付〔冻结〕 期内 后续转入的所有资金都进行止付 〔冻结〕

B. 对账户现有可用资金中的一部分进行止 付〔冻结〕 ，对其余资金及未来转入的 资金都不产生任何影响

C. 对账户现在所有的可用资金进行止付 〔 冻结〕 ，并且止付〔冻结〕 期内转入的 资金仍被进行止付 〔冻结〕 ，直至实际 止付〔冻结〕 的金额到达设定的止付 〔 冻结〕 金额为止

D. 指银行按照法律的规定以及有权机关冻 结的要求 ，在一定时期内禁止单位或个 人提取其存款账户内的全部或部分存款 的行为