A、 有效证件
B、 假币实物或《假币收缴凭证》
C、 单位介绍信
D、 办理取款业务的证明资料
答案:C
A、 有效证件
B、 假币实物或《假币收缴凭证》
C、 单位介绍信
D、 办理取款业务的证明资料
答案:C
A. 单笔
B. 多笔
C. 汇总
D. 随意
A. 2000; 2000; 50000
B. 2000; 5000; 50000
C. 5000; 2000; 50000
D. 5000; 5000; 50000
A. 客户本人办理的 ,填写声明文件后由客户签字确 认。
B. 个人代理他人开立账户的 , 由账户持有 人本人或经其书面授权的代理人签署声 明。无民事行为能力人或限制民事行为 能力人开立账户的 , 由法定代理人或者 人民法院、有关部门依法指定的人员代 理签署声明文件 。代理人出具的授权委 托书应明确包含授权代理人填写声明文 件的内容。
C. 客户勾选“ 中国税收居民 ”的, 只需签 字确认。
D. 当知道个人账户情况发生变化导致原有 声明文件信息不准确或者不可靠时 ,应 当要求账户持有人提供有效声明文件 。 账户持有人自被要求提供之日起六十内 未能提供声明文件的 ,将其账户视作非 居民账户管理。
A. 在柜台办理时 ,柜员应通过“凭证挂失/解挂 ” 交易办理 ,交易渠道选择 “ 国债 ”
B. 挂失生效后 ,系统自动对账户进行止付
C. 挂失时手续费的收取储蓄柜员可以选择 现金收取或转账收取 ,转账柜员只能选 择转账收取
D. 柜台挂失时 ,挂失方式由客户选择 ,可 选择“正式挂失 ”也可选择“ 口头挂失 ”
A. 单位挂失业务可以进行书面挂失 ,在紧急情况下 可以拨打96511进行口头挂失
B. 单位进行书面挂失时 ,系统自动对账户 进行止付
C. 单位挂失业务可以进行冲正或更正操作
D. 对公客户办理挂失期满补发时 ,新凭证 号须和柜员尾箱中该类凭证的最小号一 致
A. 不要求客户提供佐证
B. 客户确实无法提供佐证的 , 留存客户身 份证件复印件 ,打印的核查记录上留地 址、联系电话以及签字确认 “无法提供 佐证 ”字样
C. 要求客户出示佐证后
D. 出具《联网核查结果证明》
A. 仅为中国税收居民
B. 仅为非居民
C. 既是中国居民又是其他国家 〔地区〕 居 民
D. 新建客编都需填写
A. 客户小丽在我行有一张储蓄卡 ,2020年11月17日 小丽因涉嫌违法 ,该账户被全额止付 ,2020年11 月17日该账户余额为 10000元,那么小丽后续转 入的金额也会被全部止付
B. 张某为我行存量账户暂停服务客户 ,他 可持本人有效身份证原件到我行任一网 点办理解除限制
C. 客户小王在我行X网点开具了3个月存款 证明,若小王要提前解除限制 , 只能到X 网点办理
D. 账户限制指对账户资金和账户功能的限 制
A. 中文、数字、空格
B. 英文、数字、空格
C. 中文、英文、空格
D. 中文、英文、数字
A. 上级机构
B. 受理机构
C. 承办机构
D. 客户本人