A、 行内审查
B、 人行审查
C、 行外审查
D、 查控审查
答案:C
A、 行内审查
B、 人行审查
C、 行外审查
D、 查控审查
答案:C
A. 直接通过
B. 提示后通过
C. 阻止
D. 人工通过
A. 反洗钱程序
B. 尽职调查
C. 工作单位
D. 税务部门
A. 经办人员; 网点负责人 ;业务科室负责人
B. 经办人员; 营运主管; 分支行行长
C. 经办人员; 网点负责人; 支行分管行长
D. 经办人员; 营运主管; 业务科室负责人
A. 信贷人员
B. 个人客户经理
C. 网点负责人
D. 对公客户经理
A. 存折
B. 存单
C. 开户证实书
D. 组合印鉴卡
A. ATM自助设备
B. 智能柜员机
C. 电话银行
D. 任意网点柜台
A. 借记卡为已挂失状态
B. 存在公积金签约
C. 已绑定Ⅲ类户
D. 存在凭证式国债自动转存签约
A. 网点负责人
B. 柜员
C. 授权专员
D. 营运主管
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A. 对已止付的资金 ,可以再追加冻结 。对已冻结的 资金,不允许再进行止付
B. 冻结必须经主管审批确认后办理 。冻结 办理完毕后 ,经办人员在法律文书的回 执联中写明情况并加盖业务公章后退执 法人员,请执法人员在打印的冻结交易 凭条上签字确认
C. 有权机关需要进行个人账户的查询 、冻 结、扣划工作的 ,可在我行任一营业网 点或总行进行办理
D. 有权机关在冻结 、解冻工作中发生错 误,其上级机关直接作出变更决定或裁 定的,开户银行在接到变更决定书或裁 定书后 ,应当予以办理
A. 代发
B. 代扣
C. 使用无折交易产生的未登记记录
D. 打印机故障造成存折未打印清楚的