银行在为客户办理业务后 ，可以对原业务进行冲正 处理的情况不包括 ( )。

A. 通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人 判定为受益所有人

B. 将公司的高级管理人员判定为受益所有 人

C. 直接或间接拥有超过 25%公司股权或者表 决权的自然人判定为受益所有人

D. 对公司实施最终有效控制 、最终享有股 东权益的自然人

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

A. 教育储蓄存款和零存整取存款起存金额为 50元

B. 教育储蓄和零存整取均需按月存入固定 金额， 中途均可漏存1次，但必须在次 月补存， 否则为违约

C. 零存整取最后一期漏存的 ，可在到期日 当天存入 ，可不算违约

D. 教育储蓄存款一次性趸存 2万元的 ，可 享受国家相关利息免税优惠政策

A. 具体承办机构未能在预约申请后 3个工作日内完 成小面额人民币供应 ，且也未在预约申请当日出 具加盖承办机构业务公章并注明另行办理日期 〔 预约申请后7个工作日内〕 的书面通知

B. 具体承办机构在约定时间未将小面额人 民币供应预约办理完毕

C. 客户在预约日期未前来办理的 ，具体承 办机构不再为其留存预约金额和券别

D. 未经申请人同意 ，具体承办机构强行支 付未预约的券别

A. 说明

B. 文件

C. 协议

D. 申请

A. 客户不配合提供九要素信息 、不配合开展身份识 别、身份核查非本人有效证件或虚假代理开户或 冒用身份开户

B. 无正当理由申请开立多张银行卡 、群体 开户、有组织地开户以及办理电子银行 业务的要求与客户职业不匹配等异常行 为

C. 明确表示开卡后提供他人使用

D. 已列入“ 买卖账户冒名开户 ”黑名单的 客户

A. 该交易需填写《锦程信用卡业务申请书》

B. 信用卡持卡人持本人信用卡 ，本人或他 人借记卡到我行任一网点办理

C. 签约后的信用卡当月应还款项 ，于到期 还款日自动从客户指定的贷记卡账户扣 划，实现信用卡的自动还款功能

D. 该交易使用客户填写的 《锦程信用卡业 务申请书》 打印交易凭证

A. 30天

B. 30个工作日

C. 60天

D. 60个工作日

A. 对涉案账户客户 、异常交易账户黑名单 ，柜员可 向客户说明 ：我行根据公安机关等有权机构对账 户进行了限制且无权解除 ，具体情况请咨询相关 部门

B. 对其他黑名单类型 ，柜员可根据查询结 果向客户说明实际情况 。其中，对严重 违法失信企业 、 冒名账户 ，应拒绝办理 业务

C. 对其他黑名单类型的无交易账户 、 同一 联系方式客户 ，可核实后恢复账户功能

D. 其余黑名单 ，系统仅做提示 ，无交易控 制，柜员核实客户身份无误后 ，可继续 办理业务

A. 主管

B. 现金综合

C. 任一柜员

D. 被分配柜员