有权机关发起的 “强制扣划 ”业务，我行核心系统 交易类型系统是默认的是 ( )。

A. 小于账户可 用余额

B. 小于或等于账 户可用余额

C. 等于账户 可用余额

D. 不可输入

A. 正常

B. 逾期

C. 非应计

D. 任何状态

A. 了解实际控制客户的自然人和实际受益人

B. 登记客户基本信息

C. 复印并留存客户有效身份证明文件

D. 只需要核对原件 ，不需留存纸质资料

A. 客户来柜面办理闪卡 ，我行以客户闪卡处理日 IC 卡读取余额为基准 ，将客户电子现金账户剩余金 额进行账户限制处理

B. 闪卡处理并对 IC卡电子现金账户进行账 户限制处理后 ，未来30个工作日清算周 期内该客户电子现金账户无电子现金交 易发生

C. 闪卡处理期间 ，可以圈存 ，但不能圈提 或者使用电子现金消费

D. 闪卡清算后确认为闪卡的 ，行内记录金 额将大于客户闪卡处理日客户 IC卡读取 余额，系统自动将该金额退还该 IC卡借 记账户上

A. 单笔转账10万元〔含〕 以上20万元以下

B. 单笔转账5万元〔含〕 以上10万元以下

C. 单笔转帐20万元〔含〕 以上

D. 单笔现金10万元〔含〕 以上20万以下

A. 单证重打

B. 凭证补打

C. 补发凭证

D. 记账冲正

A. 无正当理由不受理查询人申请

B. 未在规定期限内完成查询

C. 办理查询的程序不符合规定

D. 查询人3月10日取款 ，4月25日申请查 询，被营业网点拒绝

A. 客户自主选择保留的介质

B. 在未办理卡折分离前 ，卡折合一账户在 柜面存款会受限制

C. 在未办理卡折分离前 ，卡折合一账户在 自助机具、 网银等渠道上不可以使用 。

D. 卡折分离业务不可以代办

A. 工作证件

B. 单位介绍信

C. 身份证

D. 工作证件和单位介绍信

A. 姓名

B. 地址

C. 公民身份号码

D. 照片及签发机关