A、 下载打印扣划通知书 → 审核扣划资 料的真实性 、 完整性 → 柜面系统完成扣划 〔 打印的扣划文书作为交易凭证附件 〕 → 在 有权机关统一查控平台中填写回执 〔 打印 回 执 做交易凭证附件 〕
B、 审核扣划资料的真实性 、 完整性 → 下载打印扣划通知书 → 柜面系统完成 扣划 〔 打印的扣划文书作为交易凭证 附件 〕 → 在有权机关统一查控平台 中填写回执 〔 打印 回执 做交易 凭证附件 〕
C、 下载打印扣划通知书 → 审核扣划资料 的真实性、 完整性 →在有权机关统一 查控平台中填写回执 〔 打印 回执 做 交易凭证附件 〕 → 柜面系统完成扣 划 〔 打印的扣划文书作为交易 凭证附件〕 〕
D、 审核扣划资料的真实性 、 完整性 → 下载打印扣划通知书 → 在有权机关统 一查控平台中填写回执 〔 打印 回执 做交易 凭证附件 〕 →柜面系统完成扣划 〔 打印的扣划文书作为交易凭证附件 〕
答案：A
A、 下载打印扣划通知书 → 审核扣划资 料的真实性 、 完整性 → 柜面系统完成扣划 〔 打印的扣划文书作为交易凭证附件 〕 → 在 有权机关统一查控平台中填写回执 〔 打印 回 执 做交易凭证附件 〕
B、 审核扣划资料的真实性 、 完整性 → 下载打印扣划通知书 → 柜面系统完成 扣划 〔 打印的扣划文书作为交易凭证 附件 〕 → 在有权机关统一查控平台 中填写回执 〔 打印 回执 做交易 凭证附件 〕
C、 下载打印扣划通知书 → 审核扣划资料 的真实性、 完整性 →在有权机关统一 查控平台中填写回执 〔 打印 回执 做 交易凭证附件 〕 → 柜面系统完成扣 划 〔 打印的扣划文书作为交易 凭证附件〕 〕
D、 审核扣划资料的真实性 、 完整性 → 下载打印扣划通知书 → 在有权机关统 一查控平台中填写回执 〔 打印 回执 做交易 凭证附件 〕 →柜面系统完成扣划 〔 打印的扣划文书作为交易凭证附件 〕
答案：A
A. 在我行开立了结算账户的委托单位 ，在签约时选 择了自动退款资金的 ，系统自动从委托单位对应 的内部清算暂记账户将失败金额退回至委托单位 在我行开立的结算账户
B. 在我行开立了结算账户的委托单位 ，在 签约时未选择自动退回资金的 ，通过活 期转账的方式 ，将代发失败资金从内部 清算暂记账户划至委托单位在我行的结 算户
C. 未在我行开立结算账户的委托单位 ，在 签约时选择了自动退款资金的 ，系统将 自动从委托单位对应的内部清算暂记账 户将失败金额以大 、小额支付方式退回 至委托单位在他行开立的结算账户
D. 未在我行开立结算账户的委托单位 ， 只 能通过手工提交换 、大额支付或小额支 付的方式 ，将代发失败资金从内部清算 暂记账户划至委托单位在他行的结算户
A. 开立借记卡时 ，经办人须通过电话向客户本人核 实是否是其真实意愿 ，并做好电话记录
B. 借记卡内的活期账户默认为通存通兑 ， 开卡机构可根据客户需求选择不能通存 或不能通兑
C. 批量开立的借记卡有初始密码 ，客户本 人须持卡及有效身份证件在我行任意网 点办理卡激活和密码重置手续 ，并进行 身份核查
D. 借记卡销卡 ，客户应提供需要注销的卡 并提供本人有效身份证件前往我行任意 营业网点办理
A. 财会部
B. 综合网点营运主管
C. 综合网点现金综合
D. 网点负责人
A. 活期账户： 按季结息 ，扣划时不结付利息
B. 活期账户： 按季结息 ，扣划时结付利息
C. 活期账户： 已扣划金额在上次结息日至 扣划日之间产生的利息在下个结息日自 动结计在活期账户上
D. 定期账户： 按部提或销户时的规则结计 利息
A. 证件有效期
B. 公民身份证号码
C. 港澳台居民出入境证件号码
D. 指纹信息
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 4个工作日
A. 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业 受益所有人的基本方法
B. 如果未识别出直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人 ，应 当考虑将公司的高级管理人员判定为受 益所有人
C. 各单位要根据洗钱和恐怖融资风险 ，在 受益所有人身份识别工作中分别采取强 化、简化或者豁免等措施 ，建立或者维 持与风险管理能力相适应的业务关系
D. 政府主管部门 、非自然人客户以及有关 自然人提供 、披露的法定信息 、数据或 者资料可以独立作为识别 、核实受益所 有人身份的证明材料
A. 开立单位银行结算账户业务
B. 单位客户办理签约业务
C. 变更单位银行结算账户业务
D. 支取1万元以下现金支票
A. 私下与他人交易所得
B. 假币鉴定
C. 现金自助设备支取
D. 个人客户误收所得
A. 加盖单位公章的数据汇总单或代发清单
B. 经办人身份证件
C. 加密数据盘
D. 单位介绍信
