A、 反洗钱主管机关
B、 公安机关
C、 税务机关
D、 人民检察院
答案:C
A、 反洗钱主管机关
B、 公安机关
C、 税务机关
D、 人民检察院
答案:C
A. 柜员尾箱可以根据营业机构业务情况和实际需要 申请配置
B. 机构转账柜员尾箱只管理凭证
C. 同一机构能设置多个机构尾箱
D. 机构尾箱可完成机构间凭证出库和凭证 入库, 以及机构内凭证分配业务
A. 主办行客户经理收集 、审核委托单位提交的签约 资料,并完成委托代扣业务协议签订
B. 柜面需进行资料完整性审查 、反洗钱客 户身份识别 、名单查验以及身份核验
C. 柜员审核协议以及签约资料无误后 ,为 客户开立908批量代发暂记户
D. 主办行需为委托单位拷贝加密程序 、打 印密码信封
A. 存单、存折、卡
B. 存款人本人有效身份证原件
C. 代理人的有效身份证原件
D. 上门核实的银行工作人员带回的 “授权 委托书 ”
A. 会计专用印章如发生被盗 、遗失的 ,应立即逐级 上报至总行 ,并组织查明原因 、公告作废。
B. 会计专用印章责任人员因岗位调整 、 临 时离岗和日常轮班等交接需要转交他人 使用的,应办理印章交接手续并登记备 查,可自行交接 ,做好交接手续即可
C. 会计专用印章因业务需要自带变动日期 的,应每日调整日期 ,确保与实际日期 一致
D. 丢失印章属于预留印鉴的 ,应及时通报 相关单位配合协防并更换印鉴
A. 手续费类型
B. 交易类型
C. 交易金额
D. 交易描述
A. 代发协议
B. 代扣协议
C. 业务合作协议
D. 代发代扣协议
A. 退役士兵
B. 军队转业干部
C. 退役军人家属
D. 病故军人遗属
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 金融机构经办人员姓名
B. 被查询单位或个人的名称或姓名
C. 协助查询、 的时间和金额
D. 协助查询通知书名称及文号 、协助结果
A. 未还款
B. 已还款
C. 还款失败
D. 还款未上账