根据建立健全受益所有人身份识别制度的要求 ， 以 下那种情况应当按规定提交可疑交易报告 ？ ( )

A. 部分扣划； 凭证更换

B. 全额扣划； 凭证补发

C. 部分扣划； 凭证补发

D. 全部扣划； 凭证更换

A. 单位某经办人同时存本单位 2个不同门店营业现 金，总金额超1万元

B. 单位2个不同经办人 ， 当日在同一网点 分别存现金5000元，6000元

C. 单位某经办人当日上午存本单位 A门店营 业现金5000元，下午在同一网点存B门店 营业现金5000元

D. 单位某经办人当日在同一网点分别存现 金3000元，4000元，5000元

A. 实行我行简易开户程序不需要了解企业基本经营 情况， 只需核实法定代表人或单位负责人开户意 愿的真实性。

B. 针对实行简易程序的账户 ，企业因经营 活动确需开通网上银行 、手机银行转出 资金的，银行在审核后可开通并严格限 制支付限额 ，其中，账户单日累计转出 金额不得超过5万元。

C. 普通开户对于开户资料 、客户身份识别 等要求相对较高 ，耗时较简易开户程序 长，开户网点将在客户资料完备 、尽职 调查完成后及时办理开户 。

D. 简易开户账户如未在三个月内未完成上 述调查和客户身份识别的证明文件补充 工作，银行将对账户进行止付控制 ，至 完成上述工作为止。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

A. 若未打印圈存凭证 ，应立即通过圈存撤销 IC0103 交易，将该笔圈存进行撤销冲正处理

B. 余额补登圈存交易时 ， “ 圈存金额 ” 自 动回显“补登账户余额 ”

C. 系统出现“交易失败 ”，说明圈存交易 未成功，可重新发起圈存交易 ，或将银 行卡等还给客户

D. 交易读出卡号后 ，在圈存过程中 ，不必 一直将银行卡放在读卡器上

A. 卡参数修改

B. 电子现金圈存

C. IC卡圈提

D. 圈存撤销

A. 无有权机关冻结情况下 ，应当协助最先送达协助 扣划通知书且手续完备的有权机关办理扣划手续

B. 无有权机关冻结情况下 ，两个以上有权 机关对金融机构协助扣划的具体措施有 争议的，应当按照有关争议机关协商后 的意见办理

C. 单位或个人银行存款存在多个有权机关 轮候冻结情况下 ，要求强制扣划时 ，应 当根据冻结先后顺序判断

D. 无有权机关冻结情况下 ，先办理冻结金 额小的 ，再办理冻结金额大的

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.8

D. 1

A. 活期账户默认为 “N不计息 ”，定期账户默认为 “N不计息 ”

B. 活期账户默认为 “N不计息 ”，定期账 户默认为“Y计息 ”

C. 活期账户默认为 “Y计息 ”，定期账户默 认为“Y计息 ”

D. 活期账户默认为 “Y计息 ”，定期账户 默认为“N不计息 ”

A. 一般风险

B. 较高风险

C. 高风险

D. 较高风险和高风险