A、 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业 受益所有人的基本方法
B、 如果未识别出直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人 ，应 当考虑将公司的高级管理人员判定为受 益所有人
C、 各单位要根据洗钱和恐怖融资风险 ，在 受益所有人身份识别工作中分别采取强 化、简化或者豁免等措施 ，建立或者维 持与风险管理能力相适应的业务关系
D、 政府主管部门 、非自然人客户以及有关 自然人提供 、披露的法定信息 、数据或 者资料可以独立作为识别 、核实受益所 有人身份的证明材料
答案：B
A、 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业 受益所有人的基本方法
B、 如果未识别出直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人 ，应 当考虑将公司的高级管理人员判定为受 益所有人
C、 各单位要根据洗钱和恐怖融资风险 ，在 受益所有人身份识别工作中分别采取强 化、简化或者豁免等措施 ，建立或者维 持与风险管理能力相适应的业务关系
D、 政府主管部门 、非自然人客户以及有关 自然人提供 、披露的法定信息 、数据或 者资料可以独立作为识别 、核实受益所 有人身份的证明材料
答案：B
A. 提入贷方
B. 提出贷方
C. 提入借方
D. 提出借方
A. 凭证的出库 、入库、分配、上缴和调剂等凭证调 拨业务
B. 凭证的重新打印,作废和销毁
C. 凭证尾箱和状态的查询
D. 凭证账实核对
A. 每月不少于1次
B. 每季度不少于1次
C. 每周不少于 1次
D. 每半年不少于1次
A. 储蓄
B. 定期一本通
C. 个人结算
D. 储蓄或个人结算
A. 公证遗嘱指定的继承人 、受遗赠人可适用于小额 存款简化提取流程。
B. 已故存款人在我行所有账户的余额合计 不超过1万元人民币（含未结利息） 可 按照小额存款简化提取
C. 存款人小额存款简化 ，客户提供合理说 明的，可选择保留账户
D. 境外个人的存款提取也可适用于小额存 款简化提取流程。
A. 公证机构出具的继承权证明书
B. 人民法院判决书 、裁定书
C. 存款人死亡证明
D. 已故存款人的有效身份证件
A. 户口簿
B. 驾驶证
C. 中国护照
D. 临时身份证
A. 正面水印窗口 ；竖
B. 正面水印窗口 ；横
C. 正中；横
D. 正中； 竖
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 应通过现场或邮寄的方式将 《人民币冠字号码查 询结果通知书》 送达查询人
B. 出具的查询结果通知书中应注明对查询 过程的详细描述 ，充分履行举证责任
C. 应将查询结果通过人民银行告知查询人
D. 告知查询人 ，接到查询结果通知书后 3 个工作日内 ，可持查询结果和规定的资 料， 向查询受理点的上级行或人民银行 当地分支机构申请再查询
