A、 通过面对面或视频方式核实法定代表人合理开 户意愿
B、 亲见法定代表人授权
C、 双人上门开展尽职调查 ,并留存招牌、 路牌或办公室环 境等照片及影像依据
D、 反洗钱客户风险初次评定
答案:A
A、 通过面对面或视频方式核实法定代表人合理开 户意愿
B、 亲见法定代表人授权
C、 双人上门开展尽职调查 ,并留存招牌、 路牌或办公室环 境等照片及影像依据
D、 反洗钱客户风险初次评定
答案:A
A. 柜面人员收到客户提交的划款指令 ,审核无误 后,应及时、准确的进行系统操作 ,确保客户款 项的及时、准确汇划。
B. 接收普通贷记来账业务时 ,系统自动判 断账户、户名是否一致 ,若一致则自动 进行入账 ,若不一致 ,则自动进行挂 账,人工甄别或查询查复后进行后续处 理。
C. 收到他行划入款项时 ,如未自动入账, 柜面人员应及时查找原因 ,判断信息无 误的,可直接通过人工确认入账方式 , 如有疑义 ,应及时发出查询 ,待收到查 复后进行入账或直接退款处理 。
D. 营业过程中 ,柜面人员应适时查看支付 系统往账业务处理情况 ,对于未及时汇 划的资金或标明失败状态的往账 ,及时 联系业务管理部门和技术人员查找原因 解决。
A. 上级机构
B. 受理机构
C. 承办机构
D. 客户本人
A. 磨损
B. 业务停办
C. 损坏
D. 印章变更
A. 存款人本人
B. 经办柜员
C. 直系亲属
D. 上门核实人员
A. “2323010101 ”
B. “2323010102 ”
C. “2323020101 ”
D. “2323020102 ”
A. 不可受理该类业务
B. 需审核委托法院单独提供的加盖公章的 委托文书
C. 需本地法院根据原委托另出具有关法律 文书及通知书
D. 同本地法院办理查询 、冻结、扣划业务 要求
A. 银行工作人员
B. 单位财务人员
C. 上级主管部门
D. 部门负责人
A. 系统管理岗
B. 加钞管理岗
C. 账务核算岗
D. 现金整点岗
A. 5万元
B. 10万元
C. 2万元
D. 20万元
A. 邮件预约
B. 现场书面预约
C. 现场口头预约
D. 电话预约