A、 电话回访或上门回访 ;核查纳税登记; 单独识别 和管理
B、 核查纳税登记; 银行对未在一个月内完 成客户身份识别的证明文件补充工作 、 将对账户进行止付控制
C、 电话回访或上门回访 ;交易监测; 补充 开展上门尽职调查相关材料
D、 交易监测; 发现可疑情形且无法排除的 对账户采取管控措施 ;核查纳税登记
答案:D
A、 电话回访或上门回访 ;核查纳税登记; 单独识别 和管理
B、 核查纳税登记; 银行对未在一个月内完 成客户身份识别的证明文件补充工作 、 将对账户进行止付控制
C、 电话回访或上门回访 ;交易监测; 补充 开展上门尽职调查相关材料
D、 交易监测; 发现可疑情形且无法排除的 对账户采取管控措施 ;核查纳税登记
答案:D
A. 单位公章
B. 单位公章及法人私账
C. 财务专用章
D. 预留印鉴章
A. 以中国居民身份证为有效身份证件的个人为 18 数字或者17数字加字母“X ”。
B. 以港澳居民来往内地通行证为有效身份 证明的香港居民为首字母 “H ”+16位数 字+1位检验码。
C. 以外国护照为有效身份证明的个人为首 字母“W ”+16 位数字+1 位检验码。
D. 以军官证、士兵证为有效身份证明的个 人为首字母“C ”+16 位数字+1 位校验 码。
A. 整存整取定期储蓄存款
B. 教育储蓄定期存款
C. 定活两便储蓄存款
D. 零存整取定期储蓄存款
A. “3003 ”
B. “3004 ”
C. “3005 ”
D. “3006 ”
A. 对私定期一本通账户销户可在我行任意网点办理
B. 一卡通下定期子账户维护可在客户管理 行维护
C. 新建客编客户开立定期一本通需填写综 合业务申请书并电话核实客户手机
D. 一本通主账户为不通存不通兑 ,子账户 则默认不通存不通兑 ,且不可修改
A. 5个工作日
B. 10个工作日
C. 2个工作日
D. 3个工作日
A. 系统支持对私客户开立教育储蓄一本通和个人定 期一本通
B. 教育储蓄一本通起存金额为 50元
C. 个人定期一本通下不支持开立通知存款 子账户
D. 个人定期一本通下支持开立定活两便存 款子账户
A. 电子文档一份
B. 纸质文档一份。
C. 电子文档一份 、纸质文档一份。
D. 电子文档一份 、纸质文档二份。
A. 在卡参数修改时 , 只能读卡器读卡 ,不能手工输 入
B. 卡参数修改交易需客户输入密码进行验 证
C. IC卡电子现金额度上限和单笔交易最高 额度的上限最高可设置为 1000元
D. 允许代办人持双人身份证代办卡参数修 改
A. 4次
B. 3次
C. 2次
D. 1次