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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！

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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！

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对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符时下列处理方法错误的是( )。

A、若客户出示第二代居民身份证，可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。经鉴别相关居民身份证确属真实证件，可继续办理相关业务

B、要求客户出示有效佐证，相关居民身份证确属真实证件的，可继续办理业务

C、各级机构将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统向公安机关申请核实

D、特殊情况或需紧急办理的，客户出具情况说明后可直接办理

答案：D

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成都银行现金调运模式分为 ( )。

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柜员受理客户存期确认申请后，在系统中进行修改，实际存期不包括 ( )。

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交易明细查询交易〔CH1110)用于查询本机构所有柜员的信用卡交易明细，以下对该交易的说法错误的是( )。

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根据业务规范规定，脱机清算周期不得大于 ( )，超过的消费流水发卡行将不予进行清算。

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个人活期存款账户根据功能的不同，可分为( )、 ( )两种属性。

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账户生效后，出售同一种重要空白凭证时，无特殊原因最多不得超过 ( )。

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若原交易中使用了支票等票据，冲正后需要将原交易凭证退还客户的，柜员办理冲正后，通过( )交易补打一份冲正凭条。

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国家有权机关要求对保证金账户资金强行扣划时，我行在解释无效后应配合协助办理，但银行应及时以质权人身份提出书面异议，要求国家有权机关保障质权人权利，并积极寻求其他救济途径。原则上不予办理( )的扣划。

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根据客户在声明文件中有填写个人税收信息填写税收国家和纳税人识别号。如果客户不能提供纳税人识别号，则选择原因( )或( )。未能取纳税识别号的需在备注中填写原因。

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上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去( ) 个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去( )个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户无需开展尽职调查。

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单选题

)

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2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！

对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符时下列处理方法错误的是( )。

A、若客户出示第二代居民身份证，可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。经鉴别相关居民身份证确属真实证件，可继续办理相关业务

B、要求客户出示有效佐证，相关居民身份证确属真实证件的，可继续办理业务

C、各级机构将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统向公安机关申请核实

D、特殊情况或需紧急办理的，客户出具情况说明后可直接办理

答案：D

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成都银行现金调运模式分为 ( )。

A. 现金集中调运模式

B. 现金分散调运模式

C. 武装调运模式

D. 专车调运模式

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柜员受理客户存期确认申请后，在系统中进行修改，实际存期不包括 ( )。

A. 7天

B. 1年

C. 6个月

D. 3个月

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交易明细查询交易〔CH1110)用于查询本机构所有柜员的信用卡交易明细，以下对该交易的说法错误的是( )。

A. 起始日期为必输项

B. 结束日期为必输项

C. 交易无凭证

D. 主账号为必输项

点击查看答案

根据业务规范规定，脱机清算周期不得大于 ( )，超过的消费流水发卡行将不予进行清算。

A. 10天

B. 20天

C. 30天

D. 60天

点击查看答案

个人活期存款账户根据功能的不同，可分为( )、 ( )两种属性。

A. 储蓄账户

B. 活期账户

C. 定期账户

D. 个人结算账户

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账户生效后，出售同一种重要空白凭证时，无特殊原因最多不得超过 ( )。

A. 1本

B. 2本

C. 3本

D. 4本

点击查看答案

若原交易中使用了支票等票据，冲正后需要将原交易凭证退还客户的，柜员办理冲正后，通过( )交易补打一份冲正凭条。

A. 单证重打

B. 凭证补打

C. 补发凭证

D. 记账冲正

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国家有权机关要求对保证金账户资金强行扣划时，我行在解释无效后应配合协助办理，但银行应及时以质权人身份提出书面异议，要求国家有权机关保障质权人权利，并积极寻求其他救济途径。原则上不予办理( )的扣划。

A. 银行承兑汇票

B. 银行承兑汇票保证金

C. 信用证保证金

D. 担保保证金

点击查看答案

根据客户在声明文件中有填写个人税收信息填写税收国家和纳税人识别号。如果客户不能提供纳税人识别号，则选择原因( )或( )。未能取纳税识别号的需在备注中填写原因。

A. 居民国〔地区〕不发放纳税人识别号

B. 无法获取纳税人识别号

C. 无需提供纳税人识别号

D. 账户持有人未能取得纳税识别号

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上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去( ) 个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去( )个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户无需开展尽职调查。

A. 1； 3

B. 1； 6

C. 6； 9

D. 3； 6

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