客户办理以下业务时需进行身份识别的是 ( )。

A. 未通过联网核查办理的新生儿开户业务 ，各分支 行应登记备查

B. 在受理开户业务后三个月内按身份核查 要求进行补核查 ，并留存打印核查记录

C. 补核查后柜员在原登记记录后登记补核 查日期， 当日打印的补核查记录整理后 放入当日传票最后

D. 以上都对

A. 2万元

B. 5万元

C. 8万元

D. 18万元

A. 承兑保证金

B. 信用证保证金

C. 保函保证金

D. 个贷担保保证金证金

A. 机构库尾箱

B. 现金自助设备虚拟柜员尾箱

C. 柜员尾箱

D. 主管尾箱

A. 《重要空白凭证 、有价单证、票样登记簿》

B. 《会计工作交接登记簿》

C. 《印章和重要物品保管使用情况登记簿 》

D. 《重要单证及物品使用交接登记簿 》

A. 部分扣划； 凭证更换

B. 全额扣划； 凭证补发

C. 部分扣划； 凭证补发

D. 全部扣划； 凭证更换

A. 财政类账户等有相关特殊对账要求的账户

B. 单位新开立的结算账户在新开户的当年

C. 未使用支付密码的账户

D. 签订资金监管协议的账户

A. 由智能柜员机所属网点员工担任

B. 实行岗位资格准入管理 ，上岗人员须经 过分支行组织的岗位培训并通过考核

C. 负责柜员机的客户使用指导 、业务咨询 、交易审核等

D. 负责智能自助设备流水报表的查询及相 关统计分析 、 网点级参数设置等

A. 办理完毕告知查询人

B. 等查询人询问再告知

C. 提前告知查询人

D. 不告知查询人

A. 未审核状态

B. 审核状态控制

C. 落地审核

D. 审核不通过