各金融机构不能通过以下哪些方式进行联网核查 ？ ( )

A. 各级机构应暂停为该客户办理业务

B. 可结合客户日常支付结算情况 ；洗钱风 险评级情况； 可疑交易上报情况等决定 是否停止业务办理

C. 继续办理业务

D. 各级机构应直接拒绝为客户办理业务

A. 总行会计结算部

B. 分支行财会部

C. 营业网点

D. 后督

A. 客户提供资料到网点 ， 网点自行解控

B. 客户提供资料到网点 ， 网点审核后提交 总行解控

C. 上级监管部门提供文书至总行解控

D. 不可解控

A. 5； 6

B. 6； 7

C. 7； 8

D. 9； 10

A. 通知存款

B. 定活两便

C. 零存整取

D. 整存整取

A. IC0101

B. IC0102

C. IC0103

D. IC0104

A. 营业执照

B. 组织机构代码证

C. 统一社会信用代码

D. 经营者身份证号

A. 有权机关办理查询 ，可在我行任一营业网点查询

B. 有权机关冻结期限届满前办理续冻的 ， 优于轮候冻结

C. 人民法院冻结被执行人的银行存款期限 不得超过一年

D. 有权机关扣划可提取现金

A. 实时到账

B. 预约次日到账

C. 可撤销转账

D. 不可撤销转账

A. 0.1%

B. 0.2%

C. 0.3%

D. 0.5%