以下哪些业务环节需要填写 《关于实施买卖 、转借 、转租手机卡 、银行卡、身份证件、对公账户等行 为涉嫌违法犯罪告知书 》

A. 系统批量回收

B. 多笔手工回收

C. 系统自动回收

D. 分批次手工回收

A. 姓名

B. 公民身份号码

C. 照片

D. 签发机关

A. 金库管理员

B. 综合柜员

C. 授权柜员

D. 现金综合

A. 联网核查

B. 网上信息查询核对

C. 上门尽职调查

D. 询问

A. 1张

B. 2张

C. 3张

D. 无限张

A. 有权机关执法人员的工作证件 ，若协助人民法院 办理查询的 ，还需提供执行公务证

B. 有权机关县团级以上 〔含〕 机构签发的 协助查询存款通知书

C. 有权机关执法人员居民身份证件

D. 有权机关出具的存款决定书

A. A

B. B

A. 暂记户

B. 基本户

C. 专用户

D. 一般户

A. 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实

B. 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ，可不去经营地尽职调查

C. 有证据证明该客户的经营地址的真实性 有效性 ，可不去注册地尽职调查

D. 对于单位提供的证据 ，必须通过多方渠 道进行核查,不得仅仅以单位提供的材 料进行认定

E. 所有核查材料应留存

A. 旧系统开立的无密码个人账户

B. 批量开立的个人账户

C. 代理开立的借记卡

D. 代理开立的外币存折