A、 身份或交易异常 、涉诈涉赌等被公安通报客户或 账户属于黑名单客户
B、 可办理开户 ,但不得开通非柜面渠道功 能
C、 审慎约定非柜面渠道限额
D、 仅可开立为Ⅱ类户
答案:BCD
A、 身份或交易异常 、涉诈涉赌等被公安通报客户或 账户属于黑名单客户
B、 可办理开户 ,但不得开通非柜面渠道功 能
C、 审慎约定非柜面渠道限额
D、 仅可开立为Ⅱ类户
答案:BCD
A. A
B. B
C. C
D. AB
A. 全额止付〔冻结〕
B. 部分止付〔冻结〕
C. 超额止付〔冻结〕
D. 余额止付〔冻结〕
A. 业务部门有权人
B. 客户经理
C. 营运主管
D. 经办柜员
A. 4个工作日
B. 3个工作日
C. 2个工作日
D. 1个工作日
A. 后台调账
B. 冲正后重挂
C. 解挂后重挂
D. 进行更正后重挂
A. 券别调整
B. 全额批准
C. 金额调整
D. 部分批准
A. 转款后剩余金额支取现金给代理人
B. 剩余金额立即进行账户止付
C. 剩余金额转到银行内部账户 、等存款人 本人支取
D. 剩余金额划转到医院账户
A. 代发单位加密初始化
B. 数据导入
C. 代发结果查询打印交易
D. 数据查询
A. 非自然客户提供的法定信息资料
B. 非自然人客户提供的证明材料
C. 权威媒体的报道信息资料
D. 委托商业机构调查获得的信息资料
A. 户口簿
B. 驾照
C. 护照
D. 工作证明