我们在制度中要求 “进一步加强单位开户业务的实 质性风险防范 ”，请举例以下开户业务中哪些规定 或措施是开户实质风险的防范措施 （ ）。

A. 1000元

B. 2000元

C. 5000元

D. 500元

A. 对公定期存单

B. 对私定期存单

C. 活期存折

D. 一卡通

A. 客户不配合提供九要素信息 、不配合开展身份识 别、身份核查非本人有效证件或虚假代理开户或 冒用身份开户

B. 无正当理由申请开立多张银行卡 、群体 开户、有组织地开户以及办理电子银行 业务的要求与客户职业不匹配等异常行 为

C. 明确表示开卡后提供他人使用

D. 已列入“ 买卖账户冒名开户 ”黑名单的 客户

A. 鉴定为真币的可以将真币退给客户或进行兑换

B. 鉴定为假币的 ，受理冠字号码查询申请

C. 顾先生申请冠字号码查询还需出示身份 证明及办理取款业务的证明资料

D. 顾先生不可委托第三方代理查询

A. 小额需求一般网点解决

B. 特殊需求主办网点解决

C. 特殊需求主办银行解决

D. 大额需求主办银行解决

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 6年

A. 延长开户审查期限

B. 拒绝开户

C. 先行开户 ，再对账户进行止付

D. 直接开户 ，后续再补充调查

A. 邮件预约

B. 现场书面预约

C. 现场口头预约

D. 电话预约

A. 100元

B. 500元

C. 1000元

D. 10000元

A. 开户

B. 销户

C. 认购

D. 提前兑取