A、 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B、 未按规定采集 、存储人民币和主要外币 冠字号码的
C、 与客户发生假币纠纷 ，在记录保存期限 内，金融机构未能提供相应存取款 、货 币兑换等业务记录的
D、 不当保管、截留或者私自处理假币 ，或 者使已收缴 、没收的假币重新流入市场 的
答案：ABCD
A、 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B、 未按规定采集 、存储人民币和主要外币 冠字号码的
C、 与客户发生假币纠纷 ，在记录保存期限 内，金融机构未能提供相应存取款 、货 币兑换等业务记录的
D、 不当保管、截留或者私自处理假币 ，或 者使已收缴 、没收的假币重新流入市场 的
答案：ABCD
A. 综合柜员
B. 现金综合
C. 营运主管
D. 授权柜员
A. 个人定期一本通
B. 个人教育储蓄一本通
C. 个人整存零取一本通
D. 个人零存整取一本通
A. 账号
B. 客户编号
C. 暂记账号
D. 卡号
A. FM144； FM144A
B. FM144； FM144D
C. FM144Y； FM144A
D. FM144Y； FM144D
A. 71.875%
B. 70.8333333%
C. 71.8055556%
D. 72.9166667%
A. 挂失后的账户一定是止付状态
B. 挂失不止付的账户可以正常办理不需使 用凭证的业务
C. 挂失止付后的账户则作只收不付限制 ， 在挂失期间不能进行所有渠道的账户支 取
D. 选择了挂失止付的 ，在挂失解除 、挂失 期满补发后 ，账户的止付限制同时解除
A. 开户行应执行双人上门实地调查了解企业真实情 况
B. 对于异地客户开立账户 ，无法进行上门 实地调查的 ，仅能通过委托异地公证机 构代为上门实地调查并出具公证书
C. 开户行可以借助工商 、质检等部门的信 息平台进行查询
D. 开户行应通过居民身份证联网核查及系 统对存款人提供的个人证件进行身份核 查
A. 电话回访或上门回访 ；核查纳税登记； 单独识别 和管理
B. 核查纳税登记； 银行对未在一个月内完 成客户身份识别的证明文件补充工作 、 将对账户进行止付控制
C. 电话回访或上门回访 ；交易监测； 补充 开展上门尽职调查相关材料
D. 交易监测； 发现可疑情形且无法排除的 对账户采取管控措施 ；核查纳税登记
A. 一般网点
B. 主办网点
C. 主办银行
D. 其他网点
A. 客户银行卡丢失且今后不再使用该银行卡 ，本人 前往柜台办理挂失后当天便可办理销户
B. 挂失时，客户选择将账户不止付时 ，才 允许账户在凭证挂失状态下进行销户操 作
C. 挂失销户时 ，客户应交回的原挂失回 单， 回单遗失或损毁的 ，客户应出具的 书面说明
D. 挂失销户业务允许代办 ，应提供卡主本 人以及代理人有效身份证件
