下列账户持有人开立的账户无需开展尽职调查的有 ( )。

A. 当日本网点

B. 次日本网点

C. 当日或次日本网点

D. 当日任意网点

A. 仅为中国税收居民新建客编

B. 开通网银

C. 批量代发新建客编

D. 挂失

A. 对已止付的资金 ，可以再追加冻结 。对已冻结的 资金，不允许再进行止付

B. 冻结必须经主管审批确认后办理 。冻结 办理完毕后 ，经办人员在法律文书的回 执联中写明情况并加盖业务公章后退执 法人员，请执法人员在打印的冻结交易 凭条上签字确认

C. 有权机关需要进行个人账户的查询 、冻 结、扣划工作的 ，可在我行任一营业网 点或总行进行办理

D. 有权机关在冻结 、解冻工作中发生错 误，其上级机关直接作出变更决定或裁 定的，开户银行在接到变更决定书或裁 定书后 ，应当予以办理

A. 反假货币业务和冠字号码查询工作管理 。

B. 重要单证的订购 、调拨和保管工作。

C. 人民币宣传工作

D. 现金处理设备维护和升级 。

A. 转入账号

B. 转出账号

C. 同时输入转入和转出账号

D. 转入或转出账号其中一个

A. 在线验证和协议验证

B. 协议验证和验证码验证

C. 数据验证和在线验证

D. 在线验证和密码验证

A. 客编归属行

B. 储蓄卡开户行

C. 信用卡开户行

D. 我行任一网点

A. 承兑保证金

B. 信用证保证金

C. 保函保证金

D. 个贷担保保证金证金

A. 60天

B. 30天

C. 10天

D. 5天

A. 自然人2张〔枚〕 及以上

B. 自然人10张〔枚〕 及以上

C. 自然人5张〔枚〕及以上

D. 开户单位10张〔枚〕及以上