A、 法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务 背景不清楚
B、 客户经营地址和注册地址均为异地的单 位
C、 开户行认为客户存在风险隐患的
D、 本地监管要求或行内管理要求加强账户 核实的
答案：ABCD
A、 法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务 背景不清楚
B、 客户经营地址和注册地址均为异地的单 位
C、 开户行认为客户存在风险隐患的
D、 本地监管要求或行内管理要求加强账户 核实的
答案：ABCD
A. 地铁
B. 公交
C. 出租车
D. 停车场收费
A. RMB
B. NRA
C. CRS
D. AMT
A. 介绍信
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 社会保障卡
D. 工作证
A. 同音字
B. 拼音
C. 机器造字
D. 拆分字〔上*下*或左*右*〕
A. 本行同名Ⅰ类户
B. 他行同名Ⅰ类户
C. 本行同名信用卡
D. 他行同名信用卡
A. 无交易账户
B. 同一联系方式客户
C. 对严重违法失信企业
D. 冒名账户
A. 多点接入
B. 一点接入
C. 直接
D. 间接
A. 发票专用章 ， 由分支行发票审核人员负责使用和 保管
B. 业务公章只有 1枚的由营运主管使用和 保管
C. 交换专用章应由账务核算人员和票据交 换人员以外的人员使用和保管 ，营运主 管可保管
D. 现金收讫章 、现金付讫章由现金人员保 管
A. 0.3
B. 0.5
C. 1
D. 2
A. 李某，8岁， 因学习成绩优异已经跳级至小学六 年级
B. 张某，32岁，患精神病不能完全辨认自 己的行为
C. 罗某， 17岁，辍学在家
D. 王某， 16岁，靠自己打工赚钱生活
