APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！
搜索
2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！
题目内容
(
多选题
)
开立内部暂记户进行客户身份识别时 ，各行应通过 ( )、 ( )、 ( )、等方式进行客户身份识别 。

A、 联网核查

B、 网上信息查询核对

C、 上门尽职调查

D、 询问

答案：ABC

2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！
存款人死亡后 ， 已故存款人配偶在我行柜面申请查 询存款人银行卡余额时 ，无需提供下列哪项材料 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c222-c579-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
各行应按照法规制度办理人民币银行结算账户简易 开立业务 ，在尽职调查的基础上 ，落实账户（） 要 求，切实防范电信网络诈骗 、跨境赌博涉案以及洗 钱风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c216-ef69-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
个人账户分级分类管理中 ，关于重点关注 、灰名单 客户（非建筑工人 ）说法错误的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c229-fbbb-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
在行式现金自助设备应及时进行清机 ，至少每( ) 清钞一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c218-184b-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
下列哪个不是蓉城卡批量开卡交易的授权人员 ？ ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21b-b7b4-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
个人客户无卡无折现金存款 〔)元〔含)以上，视同 一次性金融业务 ，要求存款人或代理人出示有效身 份证件及复印件 ，并对其真实性及有效性进行核查 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c224-d41c-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
非自然人客户的风险等级是 ( )时，不得简化或者 豁免受益所有人识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c226-91c9-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万 美元的存量单位账户 ，无需开展尽职调查 。但当之 后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元 时，应当在( )前，完成尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21c-b6a4-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
原凭证更换成功后 ，应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c221-3546-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
我行柜面办理汇兑时 ，系统根据收付款人的 （） 、 () 、（） 等基本条件 ， 自动从各支付系统中选择 支付系统进行汇划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c22a-b77c-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！

开立内部暂记户进行客户身份识别时 ，各行应通过 ( )、 ( )、 ( )、等方式进行客户身份识别 。

A、 联网核查

B、 网上信息查询核对

C、 上门尽职调查

D、 询问

答案：ABC

2024年柜面储蓄、对公会计最终版本！！！
相关题目
存款人死亡后 ， 已故存款人配偶在我行柜面申请查 询存款人银行卡余额时 ，无需提供下列哪项材料 ( )。

A. 已故存款人死亡证明

B. 亲属关系证明文件

C. 办理人本人有效身份证件

D. 已故存款人的有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c222-c579-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
各行应按照法规制度办理人民币银行结算账户简易 开立业务 ，在尽职调查的基础上 ，落实账户（） 要 求，切实防范电信网络诈骗 、跨境赌博涉案以及洗 钱风险。

A. 开户流程

B. 全生命周期管理

C. 变更流程

D. 销户流程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c216-ef69-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
个人账户分级分类管理中 ，关于重点关注 、灰名单 客户（非建筑工人 ）说法错误的是

A. 仅可开立为 Ⅱ类户

B. 不得开通非柜面渠道功能

C. 不得办理账户升级

D. 提供公积金或社保等可适当配置非柜面 转账限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c229-fbbb-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
在行式现金自助设备应及时进行清机 ，至少每( ) 清钞一次。

A. 5天

B. 7天

C. 10天

D. 15天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c218-184b-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
下列哪个不是蓉城卡批量开卡交易的授权人员 ？ ( )

A. 授权柜员

B. 现金综合

C. 营运主管

D. 社区主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21b-b7b4-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
个人客户无卡无折现金存款 〔)元〔含)以上，视同 一次性金融业务 ，要求存款人或代理人出示有效身 份证件及复印件 ，并对其真实性及有效性进行核查 。

A. 1万

B. 5万

C. 15万

D. 20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c224-d41c-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
非自然人客户的风险等级是 ( )时，不得简化或者 豁免受益所有人识别。

A. 一般风险

B. 较高风险

C. 高风险

D. 较高风险和高风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c226-91c9-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万 美元的存量单位账户 ，无需开展尽职调查 。但当之 后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元 时，应当在( )前，完成尽职调查。

A. 次年3月31日

B. 次年6月30日

C. 次年1月31日

D. 次年12月31日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c21c-b6a4-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
原凭证更换成功后 ，应( )。

A. 剪角后将凭证退还给客户

B. 柜员收回原凭证 ，记录新凭证号码和日 期，并加盖结清章 ， 附件章 ，作交易凭 证附件

C. 将内页直接递给客户

D. 柜员收回原凭证 ，记录新凭证号码和日 期，并加盖更换章 ， 附件章 ，作交易凭 证附件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c221-3546-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
我行柜面办理汇兑时 ，系统根据收付款人的 （） 、 () 、（） 等基本条件 ， 自动从各支付系统中选择 支付系统进行汇划。

A. 业务类型

B. 收款人名称

C. 行名行号

D. 汇兑金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001acd3-c22a-b77c-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB2B9370C00001ACA71F00147014C1.html
列控题库含新增练习题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB20CC2A60000179CE1B705274AC00.html
变电运维理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB2013C7200001515E1870BD6017C0.html
审计业务序列学习地图知识题库（2023版）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB1DDF20800001AAA9FB405C19B890.html
心理初中级认证题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB1DB92E3000013EF3198011801915.html
用电客户受理员试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB1A1B1AB00001894878DCC95A2D00.html
安全生产月安全知识竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB16BE0930000178A569C61DEF1854.html
党政管理运营综合题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB0A00BC30000124A3EB3416001254.html
润滑油加氢装置操作工高级理论知识
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACACEA8E9700001D9E53080C8D04140.html
通防专业管理制度考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACACD4BA7C00001A444D7C05C80113B.html
申请律师执业实习人员笔试考核题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302