代理人办理个人活期账户开户时 ， 需提供以下( )资料 。 ( )

A. 有权机关对个人存款查询 ， 只提供个人姓名即可 协助查询

B. 两个以上〔含〕有权机关对同一客户存 款要求冻结的 ，不分顺序直接冻结

C. 已止付的资金可以追加冻结 。 已冻结的 资金，不允许再进行止付

D. 根据有权机关要求 ，扣划资金可以现金 方式支取

A. 对已挂失的开户证实书进行补发时 ，应通过“凭 证挂失期满补发 ”办理，交易渠道选择 “卡折 ”

B. 对已挂失凭证进行补发时 ，系统中的挂 失编号为必输项

C. 对已挂失凭证进行补发时 ，代办人信息 无须录入

D. 对已挂失凭证进行补发后 ，不能进行冲 正或更正处理

A. 分行财务专用章和发票专用章

B. 发票专用章和单位公章

C. 业务公章和单位公章

D. 储蓄公章和发票专用章

A. 5万

B. 10万

C. 2万

D. 1万

A. 一本通维护可以在全行任一网点办理

B. 对私定期一本通允许维护通存通兑标识 、联系信息

C. 对私一本通主账户开通通存 、通兑权限 的，子账户默认为通存 、通兑，不可维 护

D. 一本通主账户没有开通通存 、通兑权限 的，子账户默认不通存 、通兑，但可以 维护

A. 单笔存现1万元人民币及以上

B. 单笔存现外币等值 1000美元及以上

C. 单次多笔存现 1万元及以上

D. 在经办柜员知晓范围内当日多次多笔存 现1万元及以上

A. 持续冻结

B. 轮候冻结

C. 依次冻结

D. 两轮冻结

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

A. 状态

B. 功能

C. 使用

D. 限额

A. 上门尽职调查中 ，应秉承谨慎和怀疑的原则开展 调查

B. 对于注册地在异地的账户 ，应到注册地 开展尽职调查； 对于注册地在本地的账 户，可只到经营地开展尽职调查

C. 对注册地和经营地不一致的情况 ，原则 上尽职调查应到客户注册地址和经营地 都进行上门核实

D. 对于注册地或经营地距离开户网点较远 的情况，应谨慎审核客户的开户申请 ， 提供远距离开户的合理理由

E. 对总行纳入的十个可疑特征 的疑问,可根据客户情况有 选择地针对性进行排查