对公司类客户开展受益所有人识别时 ，如果未识别 出直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权 的自然人 ，或者对满足前述标准的自然人是否为受 益所有人存疑的 ，可以考虑以下哪些人员作为对公 司进行控制的自然人 。 ( )

A. 对公账户转对公账户

B. 对私账户转对私账户

C. 对私账户转对公账户

D. 对公账户转对私账户

A. 0.3

B. 0.5

C. 1

D. 2

A. 应当向有权机关提示账户性质为农民工工资专用 账户或工资保证金账户

B. 账户做特殊标识后 ，有权机关通过查控 平台可以发起线上冻结或者划拨设置

C. 应将相关情况告知住建或人社等监管部 门

D. 住建或人社等监管部门有权提出异议

A. 1本

B. 2本

C. 3本

D. 4本

A. 3个月

B. 6个月

C. 10个月

D. 12个月

A. 7*24小时

B. 法定工作日9时00分至15时00分

C. 法定工作日9时00分至17时00分

D. 17时01分至次日8： 59分

A. IC卡圈提交易是将已转入电子现金账户的金额 ， 以现金或转账到指定账户的形式支取给客户

B. 芯片损坏换卡时 ，原旧卡中的电子现金 可补登转入新卡继续使用

C. 卡片磁条损坏换卡时 ，原旧卡中的电子 现金可补登转入新卡继续使用

D. 当IC卡批量开户完成后 ，系统自动对电 子现金账户进行开立

A. 暂记户-非税收入

B. 暂记户-批量代扣

C. 暂记户-代收费

D. 暂记户-其他应收款

A. 安排一名专人持支行介绍信及身份证到总行金库 办理上交手续

B. 印章上交时需填制 “密封件寄存单 ”

C. 支行经办人员必须在总行金库管库员监 督下将备用印章封存

D. 上交时必须办理交接手续入库保管

A. 签约行

B. 任意网点

C. 基本户开户行

D. 一般户开户行